Εξαρθρώθηκε εγκληματική συμμορία που φέρεται ότι εισήγαγε καύσιμα στην ιταλική αγορά ενώ απέφευγε συστηματικά τον ΦΠΑ

Παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από 01/01/2024 μέχρι και σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής & Μακεδονίας

Οι σχετικές με τις πληρωμές πληροφορίες που διατηρούνται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία οφείλεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τους εμπειρογνώμονες των φορολογικών αρχών που ειδικεύονται στην καταπολέμηση της απάτης, εντός των αναλογικών και αναγκαίων ορίων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Το εν λόγω άτομο κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να αποκτήσει παράνομα περισσότερα από 220.000 ευρώ (445 BGN). 726,73) σε κοινοτικά και εθνικά κονδύλια

Μεταξύ των εγκλημάτων της υπεξαίρεσης και της απάτης υφίσταται φαινομένη συρροή, υπό την εκτεθείσα έννοια: α) όταν ο δράστης υπεξαιρεί ξένο κινητό πράγμα και στη συνέχεια επιχειρεί απατηλές πράξεις για τη συγκάλυψη της υπεξαίρεσης ή τη διατήρηση του υπεξαιρεθέντος, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η περιουσιακή βλάβη, η οποία αποτελεί στοιχείο της απάτης, έχει συντελεσθεί ήδη με την υπεξαίρεση και, επομένως, η απάτη συνιστά μη τιμωρητή υστέρα πράξη και β) όταν ο δράστης απέκτησε με απάτη το ιδιοποιούμενο ξένο πράγμα, οπότε η υπεξαίρεση είναι μη τιμωρητή υστέρα πράξη

Η έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης που περιλάμβανε περισσότερους από 100 υπόπτους και ένα δίκτυο εταιρειών που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή Triveneto της Ιταλίας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ

Ο κατηγορούμενος, επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογίας ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, φέρεται να διέπραξε ενδοκοινοτική απάτη «καρουσέλ» στον τομέα του ΦΠΑ

Ι. Μασούτης: «Είναι επιτακτική η ανάγκη οι παραγωγικοί υπουργοί, των οποίων το χαρτοφυλάκιο συνδέεται με την επιμελητηριακή κοινότητα της χώρας, να αντιλαμβάνονται, να προωθούν και να επιλύουν ζητήματα, τα οποία απασχολούν τις επιχειρήσεις και σε κλίμα συμπερίληψης να δίνουν λύσεις προς όφελος του ελληνικού επιχειρείν»

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 10.000 αυτοκίνητα πουλήθηκαν χρησιμοποιώντας το δόλιο σύστημά τους

Απάτη ΦΠΑ 195 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της πώλησης smartphones, μικρού μεγέθους ηλεκτρονικές συσκευές και προστατευτικές μάσκες προσώπου