Ύποπτοι για ψευδή αξίωση μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και 17 Οκτωβρίου 2022, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ και το κροατικό κράτος

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας παραποίησε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, υποδεικνύοντας υψηλότερα έσοδα από τα πραγματικά, για να είναι επιλέξιμος για τη λήψη κεφαλαίων RRF 

Το εν λόγω Εγχειρίδιο εγκρίθηκε με σχετική Απόφαση

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκαν -2- διαφορετικές εγκληματικές οργανώσεις, που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία προέβη σε δεκάδες έρευνες, συνέλαβε 21 άτομα και κατέσχεσε δέκα ρολόγια πολυτελείας, μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων, ένα πιστόλι, πάνω από 130.000 ευρώ σε μετρητά και μεγάλο αριθμό εγγράφων και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους

Διευκρινίσεις και οδηγίες επί θεμάτων εμπρόθεσμου ή μη αποποίησης κληρονομίας

Η απάτη των επιδοτήσεων αφορά έργο που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014–2020

Πρόκειται για επιχειρήσεις, που προβαίνουν στην έκδοση παραστατικών με εικονικές συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος της αλυσίδας απάτης

Η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο προϊόντων καθαρισμού και αλκοολούχων και μη, με έδρα τη Βερόνα

Σε μια ενιαία αγορά που έχει τα χαρακτηριστικά εγχώριας αγοράς, οι συναλλαγές μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών δεν πρέπει να υπόκεινται σε φορολογικό καθεστώς λιγότερο ευνοϊκό από αυτό που ισχύει για τις ίδιες πράξεις όταν αυτές εκτελούνται μεταξύ εταιρειών του ίδιου κράτους μέλους