Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: απάτη

Κανόνες και διαδικασίες για τη διοικητική συνεργασία των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012

Κατηγορία Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ

Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2024

Κατηγορία Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ

Θέσπιση κανόνων για τη δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται από 01.01.2024

Κατηγορία Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ

Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ - Δημιουργία κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών για τις πληρωμές (CESOP) για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/283 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1504

Κατηγορία Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης ΦΠΑ 30 εκατομμυρίων ευρώ που εμπορευόταν βασικά τρόφιμα

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν 11 ύποπτοι και κατασχέθηκαν 43 αυτοκίνητα, καθώς και 120.000 ευρώ σε μετρητά

Κατηγορία Φορολογικά - Οικονομικά

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Ερευνά τελωνειακή απάτη που αφορούσε γυαλιά που εισάγονται από την Κίνα

Αυτά τα διορθωτικά γυαλιά κατασκευάζονται στην Κίνα χρησιμοποιώντας μια γραμμή παραγωγής χαμηλού κόστους και πωλούνται διαδικτυακά σε ιδιώτες

Κατηγορία Φορολογικά - Οικονομικά

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Κατηγορητήριο εναντίον επιχειρηματία για απάτη που αφορούσε την κατασκευή γαλακτοκομικών εγκαταστάσεων

Ο εν λόγω επιχειρηματίας κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να λάβει κονδύλια της ΕΕ για την κατασκευή γαλακτοκομικής εγκατάστασης

Κατηγορία Φορολογικά - Οικονομικά

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τρεις νέες κατηγορίες σε μεγάλης κλίμακας έρευνα απάτης ΦΠΑ με την κωδική ονομασία "Huracán"

Πρόκειται για το δεύτερο κατηγορητήριο σε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, με την κωδική ονομασία «Huracan» , που αφορά το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10.000 αυτοκινήτων

Κατηγορία Φορολογικά - Οικονομικά

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε καταδίκες σε μεγάλη έρευνα απάτης ΦΠΑ που αφορούσε πολυτελή αυτοκίνητα και ιατρικές μάσκες προσώπου

Οι εγκληματικές δραστηριότητες, που αφορούσαν την εμπορία πολυτελών αυτοκινήτων και ιατρικών μασκών προσώπου ως μέρος εγκληματικής οργάνωσης, εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιές περίπου 52 εκατομμυρίων ευρώ

Κατηγορία Φορολογικά - Οικονομικά

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Τρεις ένοχοι για απάτη χρηματοδότησης 200.000 ευρώ από την ΕΕ σχετικά με μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν λανθασμένα έγγραφα στο όνομα της εταιρείας τους για να υποβάλουν αίτηση για έργο του Σλοβακικού Οργανισμού Καινοτομίας και Ενέργειας (SIEA), που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατηγορία Φορολογικά - Οικονομικά