Η έρευνα αποκάλυψε μια εξαιρετικά εξειδικευμένη εγκληματική οργάνωση του λευκού γιακά που είναι ύποπτη ότι χρησιμοποιούσε πλαστά τιμολόγια για να αποφύγει την πληρωμή φόρων για εξαγωγές μεγάλων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών, χρησιμοποιώντας ενδοκοινοτική απάτη «καρουσέλ» ΦΠΑ

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Τορίνο (Ιταλία)

Προς δημόσια διαβούλευση το προτεινόμενο (Exposure Draft) Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 240 (Αναθεωρημένο): Ευθύνες του ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν έλεγχο οικονομικών καταστάσεων

Καταδίκη πρώην συμβολαιογράφου για πλαστογραφία και ψευδείς συμβολαιογραφικές πράξεις, μετά από έρευνα για απάτη του ΦΠΑ που αφορούσε πολυτελή αυτοκίνητα και ιατρικές μάσκες προσώπου

Οι επιτήδειοι καλούν τους ανυποψίαστους πολίτες στο τηλέφωνό τους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους της ΔΥΠΑ και ζητούν στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς για να λάβουν δήθεν οικονομική ενίσχυση ή επίδομα

Η οδηγία 2006/112 έχει την έννοια ότι σε περίπτωση που η φορολογική αρχή προτίθεται να αρνηθεί σε υποκείμενο στον φόρο το δικαίωμα έκπτωσης του καταβληθέντος ΦΠΑ επί των εισροών για τον λόγο ότι μετέσχε σε «αλυσιδωτή» απάτη περί τον ΦΠΑ, η φορολογική αυτή αρχή δεν επιτρέπεται να αρκείται στην απόδειξη ότι η οικεία πράξη αποτελεί μέρος αλυσίδας κυκλικής τιμολόγησης

Οι νέοι κανόνες θα παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις των κρατών μελών της ΕΕ πληροφορίες για πληρωμές οι οποίες θα τους επιτρέπουν να εντοπίζουν ευκολότερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ

Διερευνώνται και άλλες περιπτώσεις Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων που διαφαίνεται πιθανή εμπλοκή τους στην απόσπαση ενισχύσεων με την δημιουργία τεχνητών συνθηκών και σε όσες περιπτώσεις εντοπιστεί εμπλοκή στην εν λόγω απάτη θα αποσταλεί αναφορά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές

Προέβαιναν σε σύσταση ανύπαρκτων εταιρειών – Συνελήφθησαν 10 μέλη εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά – Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων

Πραγματοποιήθηκε εκατέρωθεν ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της OLAF, ειδικότερα σχετικά με τον επιχειρησιακό τομέα ενώ υπογραμμίστηκε η βούληση ενδυνάμωσης του ρόλου όλων στην καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των ενωσιακών πόρων