Η έρευνα εξέτασε απάτη που σχετίζεται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ

Επιχειρηματίας χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για την απόκτηση κεφαλαίων της ΕΕ για την κατασκευή γαλακτοκομικής μονάδας

Και οι τέσσερις ύποπτοι υπέβαλαν αιτήσεις για οικονομική στήριξη το 2020, το 2021 και το 2022, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι ασκούσαν γεωργικές δραστηριότητες σε μεγαλύτερες εκτάσεις από αυτές που είχαν στην πραγματικότητα

Η έρευνα στοχεύει αρκετές εταιρείες που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή του ΦΠΑ για την εισαγωγή άνω των 13 600 τόνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αξίας περίπου 63 εκατομμυρίων ευρώ, από την Κίνα στην ΕΕ

Ο ύποπτος υπέβαλε επιτυχώς αίτηση μεταξύ 2021 και 2022 για επιδοτήσεις άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΑΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό του Βρανδεμβούργου 

Εικάζεται ότι διαπράχθηκε απάτη στις προμήθειες σε διαγωνισμούς μικρής κλίμακας που διοργανώθηκαν από δύο δημόσιους φορείς στην περιοχή Μοραβίας-Σιλεσίας το 2020

Αναγκαία η διασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο της αξιοπιστίας και της διαφάνειας κάθε συναλλαγής, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους κινδύνους της παραπλάνησης, της απάτης και της χειραγώγησης σε όλα τα στάδια

Η εταιρεία που επωφελήθηκε από τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ δεν είχε συμμορφωθεί με τους όρους που απαιτούνταν για τη χορήγηση των κεφαλαίων

Οι ύποπτοι δημιούργησαν εγκληματική οργάνωση, με στόχο να διεκδικήσουν συστηματικά επιστροφές ΦΠΑ άνω των 97 εκατομμυρίων ευρώ

Η εταιρεία κατηγορήθηκε ένοχη για υποβολή ψευδών τελωνειακών δηλώσεων και έκτοτε πλήρωσε τους φόρους που διαφεύγει