(Λουξεμβούργο, 20 Μαρτίου 2024) – Σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία), τέσσερις ύποπτοι καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που πωλούσε κασέτες τόνερ και είδη γραφείου σε φθηνές τιμές, με συστηματική αποφυγή ΦΠΑ. Αυτές είναι οι πρώτες καταδίκες σε αυτήν την έρευνα, με την κωδική ονομασία «Φτηνό μελάνι», η οποία αποκάλυψε μια τεράστια απάτη για τον ΦΠΑ, με κέρδη που υπολογίζονται στα 58 εκατομμύρια ευρώ.
Δύο επιχειρηματίες από την Πάντοβα (πατέρας και γιος), που κατηγορούνται ως δράστες της απάτης, καταδικάστηκαν ο καθένας σε φυλάκιση έξι ετών και δύο μηνών. Εκτός από συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κρίθηκαν ένοχοι για απάτη ΦΠΑ, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων (συμπεριλαμβανομένων συμβολαιογραφικών πράξεων) και πλαστογραφία υπογραφών. Ένας λογιστής που εργαζόταν για το εγκληματικό κύκλωμα καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και δύο μηνών. Φιγούρα, που είχε επίσημα κατονομαστεί ως ο νόμιμος εκπρόσωπος πολλών εταιρειών που εμπλέκονται στο σχέδιο, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών και ενός μήνα.
Οι αποφάσεις ήταν αποτέλεσμα συντομευμένης διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Ιταλίας. Το δικαστήριο αθώωσε έναν κατηγορούμενο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ως αχυράνθρωπος μιας από τις εταιρείες. Πρόκειται για μια πρώτη δικαστική απόφαση, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται σε έφεση.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης που περιλάμβανε περισσότερους από 100 υπόπτους και ένα δίκτυο εταιρειών που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή Triveneto της Ιταλίας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Το σχέδιο, το οποίο χρησιμοποιούσε άπορους ανθρώπους ως «αχυράνθρωπους» για δεκάδες εταιρείες, επέτρεπε στους υπόπτους να εισάγουν τόνερ για επαγγελματικούς εκτυπωτές και χαρτικά στην Ιταλία, ενώ απέφευγαν συστηματικά τον ΦΠΑ. Αυτό επέτρεψε επίσης στον όμιλο να μεταπωλεί τα εισαγόμενα προϊόντα σε εξαιρετικά συμφέρουσες τιμές, αλλοιώνοντας τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά.
Νωρίτερα στο πλαίσιο αυτής της έρευνας , κατόπιν αιτήματος της EPPO, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Bolzano – Guardia di Finanza) κατέσχεσε μετρητά, ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία από 20 εταιρείες και 15 υπόπτους, ορισμένοι από τους οποίους υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα προσωπικής ελευθερίας ή προληπτικά μέτρα. Εκκρεμεί η δίκη για τους υπόλοιπους υπόπτους της έρευνας.
Αυτή η υπόθεση, της οποίας ηγείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Οκτώβριο του 2021, περιελάμβανε ανακριτικά μέτρα που πραγματοποιήθηκαν στην Αυστρία, την Τσεχία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το επιχειρησιακό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ως ενιαίου γραφείου κατέστησε δυνατή την εξάρθρωση ενός πολύπλοκου διασυνοριακού εγκληματικού δικτύου και τη δίκη των αρχηγών του σε λιγότερο από δυόμισι χρόνια, συλλέγοντας αποδεικτικά στοιχεία πολύ πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. μεθόδων δικαστικής συνεργασίας.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
