Τα κοινοτικά κονδύλια αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό των υδάτινων υποδομών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η υποχρέωση αποκλεισμού, ως αυτόματη απόρροια ποινικής καταδίκης, ισχύει για όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής, ιθαγένειας και τόπου εγκατάστασης, επομένως ισχύει για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιους φορείς ή ενώσεις αυτών των προσώπων ή φορέων, ακόμη και προσωρινές συμπράξεις επιχειρήσεων

Επίκεντρο της έρευνας είναι μια ύποπτη εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ποτών

Πρόκειται για έρευνα με την κωδική ονομασία «Βασίλειο»

Eκτελέστηκε διάταγμα δέσμευσης άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, εναντίον επτά φυσικών προσώπων και πέντε εταιρειών, ύποπτων για απάτη που αφορούσε κοινοτικά κεφάλαια, ξέπλυμα από μόνο του χρήματος και φοροδιαφυγή

Εικάζεται ότι, μεταξύ 2017 και 2023, οι ύποπτοι για απάτη αγρότες, δήλωσαν ψευδώς ιδιοκτησία και κατοχή γης στους δήμους Vittoria και Acate, προκειμένου να αποκτήσουν γεωργικά κονδύλια της ΕΕ

Οι ύποπτοι υπέβαλαν επιτυχώς αίτηση για περισσότερα από 375.000 ευρώ σε γεωργικά ταμεία της ΕΕ μεταξύ 2020 και 2023, δηλώνοντας ψευδώς ιδιοκτησία και κατοχή γης (πάνω από 368 εκτάρια) στις επαρχίες Συρακουσών και Κατάνια της Σικελίας

Η απάτη αφορούσε κονδύλια της ΕΕ για αγορά ιατρικού εξοπλισμού κατά την πανδημία Covid-19

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – μια μορφή ξεπλύματος χρήματος κατά την οποία το ίδιο άτομο διαπράττει τόσο το κύριο αδίκημα όσο και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Οι ύποπτοι προσπάθησαν να αποκτήσουν δόλια κεφάλαια της ΕΕ και της Λιθουανίας στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος 2014-2020 EU Funds