Οι ύποπτοι κατηγορούνται για υποβολή ψευδών στοιχείων και απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών, προκειμένου να λάβουν 3,9 εκατομμύρια ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τσεχίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Enterprise and Innovation for Competitivenes

Το επίκεντρο της έρευνας είναι η χρηματοδότηση που έλαβε ένα ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης για τη διοργάνωση εκπαιδεύσεων και επαγγελματικών μαθημάτων επανεκπαίδευσης, τα οποία υποτίθεται ότι θα είναι δωρεάν για τους συμμετέχοντες

Οι κύριοι ύποπτοι είχαν κατηγορηθεί για ένα σύστημα απάτης πολλών εκατομμυρίων για τον ΦΠΑ που αφορούσε το διεθνές εμπόριο περισσότερων από 10.000 αυτοκινήτων

Έρευνα κατά εννέα Κροατών πολιτών και μιας νομικής οντότητας με την κατηγορία της απάτης άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ σε επιδοτήσεις της ΕΕ και πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία Χρηματοδότησης για Τρίτους Δωρητές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δωρητής) και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), που υπογράφηκε στη Σανάα της Υεμένης, στις 26 Φεβρουαρίου 2023, και στην Αθήνα, στις 7 Μαρτίου 2023

Παράνομη απόκτηση 130.000 ευρώ μέσω πλαστογραφίας εγγράφων, δόλιας διαχείρισης οικονομικών αρχείων, καθώς και δωροδοκία δημόσιου λειτουργού

Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ 2018 και 2022, διακινήθηκαν airpods αξίας τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του εγκληματικού συστήματος, ενώ απέφυγαν την καταβολή ΦΠΑ

Η έρευνα εξέτασε απάτη που σχετίζεται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ

Επιχειρηματίας χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για την απόκτηση κεφαλαίων της ΕΕ για την κατασκευή γαλακτοκομικής μονάδας

Και οι τέσσερις ύποπτοι υπέβαλαν αιτήσεις για οικονομική στήριξη το 2020, το 2021 και το 2022, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι ασκούσαν γεωργικές δραστηριότητες σε μεγαλύτερες εκτάσεις από αυτές που είχαν στην πραγματικότητα