(Λουξεμβούργο, 15 Μαΐου 2024) – Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Ρώμη και το Τορίνο (Ιταλία), η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) της Ρώμης συλλαμβάνει επί του παρόντος έντεκα υπόπτους και κατάσχει περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 25 εκατ. ευρώ, σε έρευνα για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορούσε την πώληση ηλεκτρονικών ειδών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι – μια ομάδα επιχειρηματιών και λογιστών – σχημάτισαν εγκληματική οργάνωση και χρησιμοποίησαν ποικίλες δόλιες τακτικές για να πραγματοποιήσουν το σχέδιο. Σε αυτές περιλαμβάνεται η έκδοση πλαστών τιμολογίων για ανύπαρκτα αγαθά και εικονικές συναλλαγές μέσω αλλοδαπών εταιρειών, που ενεργούν ως λεγόμενοι αγνοούμενοι έμποροι – εταιρείες κέλυφος που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Εικάζεται ότι αυτό τους επέτρεψε να πωλούν ηλεκτρονικά προϊόντα σε τεχνητά χαμηλές τιμές, υπονομεύοντας τους νόμιμους ανταγωνιστές και με αποτέλεσμα απώλειες ΦΠΑ για την ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς να υπερβαίνουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – μια μορφή ξεπλύματος χρήματος κατά την οποία το ίδιο άτομο διαπράττει τόσο το κύριο αδίκημα όσο και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Θεωρείται ότι ένα μέρος των εσόδων που φέρεται ότι ήταν δόλια μεταφέρθηκε αρχικά σε μια επιπλέον εταιρεία, η οποία με τη σειρά της μετέφερε τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των υπόπτων στο εξωτερικό.
Οι έντεκα ύποπτοι θα τεθούν σε κατ' οίκον περιορισμό και οι πέντε από τους έντεκα αντιμετωπίζουν δωδεκάμηνη απαγόρευση να κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες και άλλες οντότητες.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
