Η έρευνα στοχεύει αρκετές εταιρείες που είναι ύποπτες για φοροδιαφυγή του ΦΠΑ για την εισαγωγή άνω των 13 600 τόνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αξίας περίπου 63 εκατομμυρίων ευρώ, από την Κίνα στην ΕΕ

Ο ύποπτος υπέβαλε επιτυχώς αίτηση μεταξύ 2021 και 2022 για επιδοτήσεις άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΑΑ και τον κρατικό προϋπολογισμό του Βρανδεμβούργου 

Εικάζεται ότι διαπράχθηκε απάτη στις προμήθειες σε διαγωνισμούς μικρής κλίμακας που διοργανώθηκαν από δύο δημόσιους φορείς στην περιοχή Μοραβίας-Σιλεσίας το 2020

Αναγκαία η διασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο της αξιοπιστίας και της διαφάνειας κάθε συναλλαγής, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τους κινδύνους της παραπλάνησης, της απάτης και της χειραγώγησης σε όλα τα στάδια

Η εταιρεία που επωφελήθηκε από τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ δεν είχε συμμορφωθεί με τους όρους που απαιτούνταν για τη χορήγηση των κεφαλαίων

Οι ύποπτοι δημιούργησαν εγκληματική οργάνωση, με στόχο να διεκδικήσουν συστηματικά επιστροφές ΦΠΑ άνω των 97 εκατομμυρίων ευρώ

Η εταιρεία κατηγορήθηκε ένοχη για υποβολή ψευδών τελωνειακών δηλώσεων και έκτοτε πλήρωσε τους φόρους που διαφεύγει

Ύποπτοι για ψευδή αξίωση μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και 17 Οκτωβρίου 2022, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ και το κροατικό κράτος

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας παραποίησε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, υποδεικνύοντας υψηλότερα έσοδα από τα πραγματικά, για να είναι επιλέξιμος για τη λήψη κεφαλαίων RRF 

Το εν λόγω Εγχειρίδιο εγκρίθηκε με σχετική Απόφαση