Άγνωστοι ισχυρίζονται ότι καλούν εκ μέρους υπηρεσιών της και ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή χρηματικά ποσά με ψευδή προσχήματα

Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης ανταλλάσσει με την αρμόδια αρχή του Βασιλείου της Νορβηγίας πληροφορίες που ενδέχεται να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση ορθής βεβαίωσης του ΦΠΑ, στην παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ΦΠΑ και στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Συμβουλές προς το συναλλακτικό κοινό

Το νέο σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από το σύστημα εισροών εκροών, το myDATA, την εφαρμογή κινητών appodixi, το TAXIS, το τελωνειακό σύστημα ICIS, και τα δεδομένα γεωεντοπισμού (GPS) των πλωτών μέσων και βυτιοφόρων, συνθέτοντας πάνω από 100 διαφορετικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αποτελεσματικότητα και το ολιστικό στρατηγικό όραμα της ΑΑΔΕ

Προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για υπόθεση απάτης από πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών με πλαστογραφημένα έγγραφα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συντονιστές πολλών εταιρειών χρησιμοποίησαν πλαστά, ανακριβή ή ελλιπή έγγραφα για να αποκτήσουν παράνομα περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μη επιστρεπτέα κεφάλαια

Η κατ' απομίμηση ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία προέρχεται το email

Κεντρική θεματική του συνεδρίου ήταν οι σύγχρονες μέθοδοι και τα καινοτόμα εργαλεία που τίθενται στην υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης και ο ρόλος τους στην προσπάθεια περιορισμού και πάταξης της κατασπατάλησης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων

Σχετική ανακοίνωση από τον ΙΣΑ