Σύμφωνα με την έρευνα, μεταξύ 2018 και 2021, οι ύποπτοι έλαβαν πολλές επιχορηγήσεις σχετικά με έργα που θα υποστήριζαν τους νέους να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους, να βρουν μαθητεία ή πρακτική άσκηση και να τους βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Αγροτικός συνεταιρισμός έλαβε χρηματοδότηση για δύο έργα εκσυγχρονισμού των συστημάτων άρδευσης, αξίας 1,7 εκατ. ευρώ (8,6 εκατ. RON), ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή εταιρείας για την εκτέλεση των έργων παραποιήθηκε

Εικάζεται ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα σύστημα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που αφορούσε την εξαγωγή αγαθών από τη Γαλλία σε χώρες εκτός ΕΕ

Πρόκειται για έρευνα για απάτη που σχετίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από διάφορα ιδρύματα κατάρτισης, με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ

Διεθνής έρευνα μεγάλης κλίμακας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία)

Ο αρτοποιός είχε υποβάλει αίτηση για 800.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με σκοπό να εκσυγχρονίσει και να επεκτείνει την παραγωγή του αρτοποιείου του και να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο ψωμιού και άλλων αρτοσκευασμάτων

Ο ύποπτος φέρεται να υπέβαλε αίτηση για λογαριασμό τριών διαφορετικών εταιρειών στο κρατικό ταμείο Γεωργίας – Περιφερειακή Διεύθυνση Φιλιππούπολης για πόρους της ΕΕ από το ΕΓΤΕ που διατέθηκαν στη Βουλγαρία, στο πλαίσιο του καθεστώτος συνδεδεμένης στήριξης για την καλλιέργεια λαχανικών

Εξαρθρώθηκε εγκληματική συμμορία που φέρεται ότι εισήγαγε καύσιμα στην ιταλική αγορά ενώ απέφευγε συστηματικά τον ΦΠΑ

Παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από 01/01/2024 μέχρι και σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής & Μακεδονίας

Οι σχετικές με τις πληρωμές πληροφορίες που διατηρούνται και παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία οφείλεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από τους εμπειρογνώμονες των φορολογικών αρχών που ειδικεύονται στην καταπολέμηση της απάτης, εντός των αναλογικών και αναγκαίων ορίων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ