(Λουξεμβούργο, 2 Οκτωβρίου 2024) - Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Μιλάνο (Ιταλία), η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) του Μιλάνου συνέλαβε τέσσερις υπόπτους και κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 97 εκατ. ευρώ χθες , σε έρευνα για απάτη ΦΠΑ που αφορούσε την πώληση υπηρεσιών Voice over Internet Protocol (VoIP).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το πρόγραμμα είναι στον τομέα του VoIP (Voice over Intranet Protocol) – μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν φωνητικές κλήσεις μέσω του intranet – με τη συμμετοχή εταιρειών στην Τσεχία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος δικαιούχος θεωρείται ότι είναι μια μεγάλη εταιρεία στην περιφέρεια Emilia-Romagna της Ιταλίας, με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο στον τομέα του φυσικού αερίου.
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις περσινές έρευνες δείχνουν ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν εγκληματική οργάνωση, με στόχο να διεκδικήσουν συστηματικά επιστροφές ΦΠΑ άνω των 97 εκατομμυρίων ευρώ. Εικάζεται ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα τεράστιο δίκτυο αχυροφόρων και αγνοουμένων εμπόρων στην Ιταλία και στο εξωτερικό, με μοναδικό σκοπό την έκδοση τιμολογίων που θα επέτρεπαν στους αποδέκτες των τιμολογίων να αποκομίσουν παράνομα κέρδη από τις πωλήσεις και να διεκδικήσουν επιστροφές φόρου από τις φορολογικές αρχές χωρίς αιτιολόγηση.
Ο δικαστής προανάκρισης του Δικαστηρίου του Μιλάνου διέταξε προφυλάκιση σε δύο από τους υπόπτους, ενώ οι άλλοι δύο ύποπτοι θα παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
