(Λουξεμβούργο, 3 Ιουλίου 2024) – Σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Λισαβόνα (Πορτογαλία), με την κωδική ονομασία «Ambrosia», συνελήφθησαν χθες 11 ύποπτοι, οι οποίοι πιστεύεται ότι λειτουργούσαν εγκληματικό δίκτυο υπεύθυνο για απάτη ΦΠΑ που αφορούσε βασικά προϊόντα διατροφής (συμπεριλαμβανομένου του ελαιολάδου, του μαγειρικού λαδιού και της ζάχαρης), με εκτιμώμενη ζημιά 30 εκατ. ευρώ.
Εκτελέστηκαν συνολικά 222 εντάλματα έρευνας, μεταξύ των οποίων 40 έρευνες σε σπίτια, 46 έρευνες σε εταιρείες, τέσσερα δικηγορικά γραφεία και 132 οχήματα. Οι έρευνες, με επικεφαλής τέσσερις ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς στην Πορτογαλία και δύο ανακριτές, πραγματοποιήθηκαν από περισσότερους από 230 πράκτορες επιβολής του νόμου στις πορτογαλικές περιφέρειες Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Λισαβόνα, Πόρτο, Santarém, Setúbal και Viseu. , και επίσης σε πολλές τοποθεσίες στην Ισπανία και σε μία πόλη στη Γαλλία.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν 11 ύποπτοι και κατασχέθηκαν 43 αυτοκίνητα, καθώς και 120.000 ευρώ σε μετρητά.
Ένα προσομοιωμένο κύκλωμα διεθνών πωλήσεων
Με βάση τα στοιχεία, το υπό έρευνα δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν 102 εταιρείες με κεντρικά γραφεία στην Πορτογαλία, αλλά και στην Ισπανία και στη Γαλλία, φέρεται να ανέπτυξε την ακόλουθη πρακτική:
- Πραγματοποίησε αγορές τροφίμων και ποτών στην Πορτογαλία, χρησιμοποιώντας εταιρείες κοχυλιών (αγνοούμενοι έμποροι) που είναι εγγεγραμμένες σε άλλες χώρες της ΕΕ, επιτρέποντας στους υπόπτους να αποφύγουν την πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ·
- Έδωσε την εμφάνιση των προϊόντων που διακινούνται σε διεθνές κύκλωμα, ενώ στην πραγματικότητα, τα προϊόντα δεν έφυγαν ποτέ από την Πορτογαλία.
- Χρησιμοποίησε αυτό το καθεστώς στη χονδρική αγορά («μετρητά και μεταφορά») στην Πορτογαλία για να επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να ζητήσουν παράνομα επιστροφή ΦΠΑ από το κράτος. Εννοείται ότι τα παράνομα κέρδη που αποκτήθηκαν τους επέτρεψαν να πωλούν αυτά τα βασικά αγαθά σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών του κλάδου.
Υπολογίζεται ότι οι ύποπτοι πραγματοποίησαν αδικαιολόγητα κέρδη περίπου 30 εκατ. ευρώ, προκαλώντας ισοδύναμη ζημία στο πορτογαλικό κράτος και στον προϋπολογισμό της ΕΕ.
Τα μέτρα έρευνας, που έλαβαν χώρα στη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, βασίστηκαν στην υποστήριξη της Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής της Πορτογαλίας (Autoridade Tributária e Aduaneira – Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais) και της Μονάδας Φορολογικής Δράσης της Εθνικής Πορτογαλικής Μονάδας Φρουρός (Unidade de Ação Fiscal da GNR). Στην Ισπανία, τα ανακριτικά μέτρα πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Δικαστικής Αστυνομίας της Πολιτικής Φρουράς (Unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil). Στη Γαλλία, η EPPO βασιζόταν στην υποστήριξη της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (Office National Anti-Fraude – ONAF).
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
