Όταν το έγκλημα της απάτης στρέφεται, μεταξύ άλλων και κατά Τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή και το όφελος ή η ζημία είναι μεγαλύτερη του ποσού των 150.000 ευρώ, αρκεί επιδίωξη οφέλους ή απειλή ζημίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξη τους και ο υπαίτιος τιμωρείται με (πρόσκαιρη) κάθειρξη, το ανώτατο όριο της οποίας είναι είκοσι έτη (αρθρ. 52 ΠΚ), χωρίς δηλαδή τον περιορισμό, σε σχέση με το ανώτατο όριο ποινής, των δέκα ετών του άρθρου 386 παρ. 3 του ΠΚ, με τη συνδρομή δε επιβαρυντικής περιστάσεως, με ισόβια κάθειρξη.

Πρόκειται για μια ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Οικονομίας. Πού θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους.

Είναι τετελεσμένη όταν, με τους ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών μέσων, εκδίδεται απόφαση υπέρ των απόψεων του δράστη της απάτης και σε βάρος του αντιδίκου του. Ως περιουσιακή βλάβη νοείται κάθε μείωση της συνολικής αξίας της περιουσίας, αλλά και η απειλή μειώσεως της, όταν δημιουργείται χειροτέρευση της ενεστώσας περιουσιακής καταστάσεως, όπως και η απειλή ή ο κίνδυνος της περιουσίας στο μέλλον λόγω εμπλοκής σε δαπανηρό δικαστικό αγώνα.

Επί εφέσεως ασκούμενης από τον Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως, σε περίπτωση απουσίας του κατηγορουμένου, εφόσον αυτός κλήθηκε νόμιμα, το δικαστήριο προχωρεί στην κατ’ ουσίαν εκδίκαση της υποθέσεως. Εάν ο κατηγορούμενος δεν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο κατά την ορισθείσα δικάσιμο, τότε το δικαστήριο πρέπει να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, διότι διαφορετικά υπερβαίνει την εξουσία του και καθιστά αναιρετέα την απόφαση του.

Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ειδικώς η αθωωτική απόφαση ή το απαλλακτικό βούλευμα, ενόψει και του τεκμηρίου αθωότητας που θεσπίζεται από το άρθρο 6 παρ. 2 της Ε.Σ.Δ.Α., όταν δεν διαλαμβάνονται σ’ αυτήν με πληρότητα και σαφήνεια τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ανυπαρξία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος, οι αποδείξεις (κατ’ είδος) από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε σε απαλλακτική για τον κατηγορούμενο κρίση.

Μόνη η επίκληση της νομικής διατάξεως, που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση ή του χαρακτηρισμού, με τον οποίο είναι αυτή γνωστή στη νομική ορολογία, καθιστά το σχετικό ισχυρισμό αόριστο, στον οποίο, ως τέτοιο, δεν έχει υποχρέωση το δικαστήριο της ουσίας να απαντήσει ή να δικαιολογήσει ειδικά τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψή του.

Πρόκειται για τη λεγόμενη «κυκλική απάτη» του ΦΠΑ από ηλεκτρονικά καταστήματα, κατά την οποία όταν φτάνει ο χρόνος της καταβολής του ΦΠΑ οι επιχειρήσεις κλείνουν και οι ιδιοκτήτες τους εξαφανίζονται. Το συγκεκριμένο «απόστημα» νοθεύει τον ανταγωνισμό και προκαλεί διαφυγόντα έσοδα στο Δημόσιο.

Η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς άγνωστοι τηλεφωνούν παριστάνοντας τους αστυνομικούς. Τί λένε προκειμένου να εξαπατήσουν τους πολίτες με στόχο να τους κλέψουν.

Παράνομη είναι η συμπεριφορά που αντίκειται σε απαγορευτικό ή επιτακτικό κανόνα δικαίου, ο οποίος απονέμει δικαίωμα ή προστατεύει συγκεκριμένο συμφέρον του ζημιωθέντος. Για την κατάφαση της παρανομίας δεν απαιτείται παράβαση συγκεκριμένου κανόνα δικαίου, αλλά αρκεί η αντίθεση της συμπεριφοράς στο γενικότερο πνεύμα του δικαίου ή στις επιταγές της εννόμου τάξεως.

Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ ενημερώνει τους επαγγελματίες ότι επιτήδειοι παρεμβαίνουν σε τμήματα της επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενων επαγγελματιών και εμπόρων με επιχειρήσεις του εξωτερικού και τους πείθουν να καταθέσουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Δίνει συστάσεις για πρόληψη.