Εκπρόθεσμη κατάθεση πρόσθετων λόγων (αρ. 509 Κ.Ποιν.Δ.) και επίκληση ελαφρυντικών περιστατικών (αρ. 84 παρ. 2 Π.Κ.) χωρίς την υπόδειξη κάποιου πραγματικού περιστατικού ως βάση αυτής. Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση απάτης (αρ. 386 παρ. 1 Π.Κ.) λόγω σύστασης από τον κατηγορούμενο εταιρείας παροχής υπηρεσιών γραφείου εύρεσης απασχόλησης μόνο κατά τα φαινόμενα, καθώς ο ίδιος δεν τηρούσε τον εταιρικό της σκοπό παρά μόνο έδινε υποσχέσεις στους αντισυμβαλλόμενους εν γνώσει του. Σύσταση νέας εταιρείας στο όνομα του θύματος με υποκρυπτόμενο πρόσωπο τον κατηγορούμενο έναντι μηνιαίας πληρωμής. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης λόγω αβασιμότητας του ισχυρισμού περί έλλειψης αιτιολογίας εσφαλμένης ερμηνείας διατάξεων από το δικαστήριο (αρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε Κ.Ποιν.Δ.)

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων

Όταν υποκείμενοι στον ΦΠΑ, διαπράττοντας απάτη, δεν γνωστοποίησαν την ύπαρξη της πράξης στη φορολογική αρχή, δεν εξέδωσαν τιμολόγιο, ούτε δήλωσαν τα εισοδήματα που αποκόμισαν από την πράξη σε δήλωση για την επιβολή αμέσων φόρων, ο εκ των υστέρων προσδιορισμός των ποσών που είχαν καταβληθεί και εισπραχθεί, πρέπει να θεωρείται ότι διαμορφώνει τιμή που περιλαμβάνει ήδη τον ΦΠΑ

Ανάγκη να διαφυλαχθούν η διάθεση των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τα Δημόσια Οικονομικά του Οργανισμού

Παράταση της διάρκειας εργασιών και ορισμός νέου Προέδρου

Tο υψηλότερο ποσοστό της απάτης εκδηλώνεται στον εξ αποστάσεως δίαυλο διενέργειας συναλλαγών και ειδικότερα στις συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι «εξαφανισμένοι έμποροι» που φέσωσαν ή ετοιμάζονται να φεσώσουν Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία και προμηθευτές

Για το χαρακτηρισμό ενός νόμου ως επιεικέστερου ή μη, επί κακουργημάτων, λαμβάνεται κατ' αρχήν υπόψη το ύψος της απειλούμενης ποινής κάθειρξης, που θεωρείται βαρύτερη της χρηματικής, επί ίσων δε ποινών κάθειρξης, λαμβάνεται υπόψη και η χρηματική ποινή. Προδήλως είναι ευμενέστερος για τον κατηγορούμενο ο μεταγενέστερος της τέλεσης της πράξης νόμος, όταν καθιστά την πράξη ανέγκλητη. Αν έχει καταργηθεί το αξιόποινο της πράξης με μεταγενέστερο νόμο, όμως αυτή τιμωρείται με άλλη διάταξη του ίδιου νόμου, η πράξη δεν καθίσταται ανέγκλητη.

Συναγερμός στα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας λόγω των απανωτών κρουσμάτων που εντοπίζουν οι διασταυρώσεις σε Taxisnet και ΕΡΓΑΝΗ

Ενημέρωση του συναλλακτικού κοινού για μια νέα τυπολογία απάτης που γίνεται με τη μέθοδο της επισκευής υποτιθέμενης βλάβης υπολογιστή ή παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης