(Λουξεμβούργο, 4 Απριλίου 2024) – Στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας μεγάλης κλίμακας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία), πραγματοποιήθηκαν δεκάδες έρευνες και κατασχέσεις και πραγματοποιήθηκαν 22 συλλήψεις σήμερα στην Ιταλία , Αυστρία, Ρουμανία και Σλοβακία, σε μια έρευνα για φερόμενη εγκληματική οργάνωση που είναι ύποπτη για απάτη 600 εκατομμυρίων ευρώ από τη Διευκόλυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) για την Ιταλία.
Στην Ιταλία, η Οικονομική Αστυνομία (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria – Guardia di Finanza) από τη Βενετία εκτέλεσε εντολή δέσμευσης που εξέδωσε ο δικαστής της προδικασίας για περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ. Με την υποστήριξη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, 22 άτομα συνελήφθησαν στην Ιταλία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία. Οκτώ ύποπτοι τέθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ άλλοι 14 ύποπτοι κρατούνται σε κατ' οίκον περιορισμό και σε έναν λογιστή απαγορεύτηκε η άσκηση του επαγγέλματός του. Οι χώροι των υπόπτων και των εταιρειών που ερευνώνται έχουν επίσης γίνει στόχος ερευνών και κατάσχεσης αποδεικτικών στοιχείων.
Στο ραντάρ της EPPO βρίσκεται μια εγκληματική ένωση ύποπτη για ενορχήστρωση, μεταξύ 2021 και 2023, ενός σχεδίου απάτης για την απόκτηση κεφαλαίων από το ιταλικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (NRRP), μέρος του RRF, του κύριου πυλώνα του σχεδίου ανάκαμψης NextGenerationEU .
Το 2021, τα μέλη της εγκληματικής ένωσης υπέβαλαν αίτηση για λήψη μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με σκοπό την επέκταση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε ξένες αγορές. Οι ύποπτοι φέρονται να δημιούργησαν και να κατέθεσαν ψευδείς εταιρικούς ισολογισμούς για να δείξουν ότι οι εταιρείες ήταν ενεργές και κερδοφόρες, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μη ενεργές, εικονικές εταιρείες.
Εικάζεται ότι ένα δίκτυο λογιστών, παρόχων υπηρεσιών και συμβολαιογράφων υποστήριξε τους υπόπτους να λάβουν επιτυχώς 600 εκατομμύρια ευρώ σε μη επιστρεφόμενα κεφάλαια από το ιταλικό NRRP σε διάστημα δύο ετών. Οι ύποπτοι μετέφεραν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην Αυστρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία αμέσως μόλις έλαβαν τις προκαταβολές.
Τα υπό έρευνα υποκείμενα χρησιμοποίησαν προηγμένες τεχνολογίες, όπως VPN, διακομιστές cloud που βρίσκονται στο εξωτερικό, κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις δόλιες συμπεριφορές και να αποκρύψουν και να προστατεύσουν την παράνομη επιχείρηση.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
