Εικάζεται ότι, μεταξύ 2017 και 2023, οι ύποπτοι για απάτη αγρότες, δήλωσαν ψευδώς ιδιοκτησία και κατοχή γης στους δήμους Vittoria και Acate, προκειμένου να αποκτήσουν γεωργικά κονδύλια της ΕΕ
Οι ύποπτοι υπέβαλαν επιτυχώς αίτηση για περισσότερα από 375.000 ευρώ σε γεωργικά ταμεία της ΕΕ μεταξύ 2020 και 2023, δηλώνοντας ψευδώς ιδιοκτησία και κατοχή γης (πάνω από 368 εκτάρια) στις επαρχίες Συρακουσών και Κατάνια της Σικελίας
Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών εντάσσεται σε δόλιο σχέδιο αποφυγής καταβολής ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας δίκτυο εταιρειών κέλυφος και εικονικές εκπτώσεις φόρου, καθώς και πλαστά τιμολόγια για επιχειρηματικές συναλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν
Η έρευνα αποκάλυψε επίσης στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – μια μορφή ξεπλύματος χρήματος κατά την οποία το ίδιο άτομο διαπράττει τόσο το κύριο αδίκημα όσο και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Διεθνής έρευνα μεγάλης κλίμακας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία)
Τα εξαίρετα αντικείμενα της κληρονομίας, που συνιστά εκ του νόμου κληροδοσία, αφορά σε στοιχείο της οικιακής οικονομίας των συζύγων που προορίζονταν για χρήση στον συζυγικό οίκο, τέτοιο δε είναι και το όχημα υπό την προϋπόθεση ότι αυτό ήταν ενταγμένο εντός του πλαισίου της συζυγικής οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. Δεν πρόκειται όμως για εξαίρετο στοιχείο της κληρονομίας εάν το πράγμα εχρησιμοποιείτο αποκλειστικά από τον θανόντα σύζυγο, όπως ασφαλώς προκύπτει με ερμηνευτικό econtrario επιχείρημα από το δεύτερο εδάφιο της προπαρατεθείσης διατάξεως του άρθρου 1830 Α.Κ.
Η έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης που περιλάμβανε περισσότερους από 100 υπόπτους και ένα δίκτυο εταιρειών που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή Triveneto της Ιταλίας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ
Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 10.000 αυτοκίνητα πουλήθηκαν χρησιμοποιώντας το δόλιο σύστημά τους
Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, προχώρησαν σε φυσικό έλεγχο σε 13 χαρτοκιβώτια, που εντόπισαν σε αποθήκη του αερολιμένα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Έχετε κωδικό στον Oenet;
Έχετε απορίες;
Τελευταία Νέα
- Το είδος και το ποσό της τραπεζικής εγγύησης προς το Δημόσιο, που οφείλουν να υποβάλλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες σε Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών
- Νομιμοποίηση εταιρείας για υποβολή αίτησης απευθείας παραχώρησης απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία σε Δελτίο Νομοθεσίας Ελέγχου Επαγγελματιών
- Ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου και επίλυση της διαφωνίας των γονέων με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου σε Οικογενειακό Δίκαιο
- Καταχρηστική επίκληση ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης εργασίας μέλους διοίκησης συνδικαλιστικής οργάνωσης λόγω συκοφαντικής δυσφήμησης του εργοδότη σε Εργατικό Δίκαιο - Κοινωνική Ασφάλιση
Ακολουθήστε μας στα social
Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας Ε.Ε.
Πανεπιστημίου 57, Αθήνα 10564
2103240969 - 2103242267
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 004526701000