Αφορά σε μια εκτεταμένη επιχείρηση σε 8 κτηματολογικά γραφεία της Αττικής για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε δωροδοκίες, δωροληψίες και άλλα αδικήματα και η οποία έχει ήδη οδηγήσει στη σύλληψη 9 ατόμων

Πέντε δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου, του δήμου Ceccano είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλεύεται ένα περίπλοκο σχέδιο διαφθοράς

Η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία προέβη σε δεκάδες έρευνες, συνέλαβε 21 άτομα και κατέσχεσε δέκα ρολόγια πολυτελείας, μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων, ένα πιστόλι, πάνω από 130.000 ευρώ σε μετρητά και μεγάλο αριθμό εγγράφων και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους

Οι ύποπτοι δημιούργησαν εταιρείες ή ανέλαβαν ανενεργές, προκειμένου να υποβάλουν δόλια αίτηση για πόρους RRF

Επίκεντρο της έρευνας είναι μια ύποπτη εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ποτών

Εκβίαζαν επιχειρηματίες σχετικά με φορολογικές εκκρεμότητες για να αποσπούν χρηματικά ποσά

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – μια μορφή ξεπλύματος χρήματος κατά την οποία το ίδιο άτομο διαπράττει τόσο το κύριο αδίκημα όσο και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Διεθνής έρευνα μεγάλης κλίμακας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία)

Η έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο σχέδιο απάτης που περιλάμβανε περισσότερους από 100 υπόπτους και ένα δίκτυο εταιρειών που βρίσκονται κυρίως στην περιοχή Triveneto της Ιταλίας, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ

Προέβαιναν σε σύσταση ανύπαρκτων εταιρειών – Συνελήφθησαν 10 μέλη εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά – Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων