Οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μετά από εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας

Μιχ. Χρυσοχοΐδη: «Η ζωή και η ασφάλεια των παιδιών μας είναι η ύψιστη προτεραιότητα μας»

Έρευνα κατά εννέα Κροατών πολιτών και μιας νομικής οντότητας με την κατηγορία της απάτης άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ σε επιδοτήσεις της ΕΕ και πλαστογραφίας επίσημων εγγράφων

Και οι τέσσερις ύποπτοι υπέβαλαν αιτήσεις για οικονομική στήριξη το 2020, το 2021 και το 2022, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι ασκούσαν γεωργικές δραστηριότητες σε μεγαλύτερες εκτάσεις από αυτές που είχαν στην πραγματικότητα

Εικάζεται ότι διαπράχθηκε απάτη στις προμήθειες σε διαγωνισμούς μικρής κλίμακας που διοργανώθηκαν από δύο δημόσιους φορείς στην περιοχή Μοραβίας-Σιλεσίας το 2020

Οι ύποπτοι δημιούργησαν εγκληματική οργάνωση, με στόχο να διεκδικήσουν συστηματικά επιστροφές ΦΠΑ άνω των 97 εκατομμυρίων ευρώ

Ύποπτοι για ψευδή αξίωση μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και 17 Οκτωβρίου 2022, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΓΤΑΑ και το κροατικό κράτος

Πρόκειται για έρευνα με την κωδική ονομασία «Βασίλειο»

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης στοιχεία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – μια μορφή ξεπλύματος χρήματος κατά την οποία το ίδιο άτομο διαπράττει τόσο το κύριο αδίκημα όσο και το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Οι ύποπτοι προσπάθησαν να αποκτήσουν δόλια κεφάλαια της ΕΕ και της Λιθουανίας στο πλαίσιο του Επενδυτικού Προγράμματος 2014-2020 EU Funds