Με το Σχέδιο νόμου "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας" θα ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία η παραπάνω Οδηγία.
Να σχολιάσουμε ότι ανάμεσα στις εγκληματικές δραστηριότητες – βασικά αδικήματα, που αφορά, συγκαταλέγονται η εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, εμπορία επιρροής-μεσάζοντες και δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα ή πολιτικών προσώπων και δικαστικών λειτουργών, απάτη με υπολογιστή, αλλά και χρηματιστηριακά αδικήματα, αδικήματα φοροδιαφυγής.
Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής) καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες, MKO, φυσικά πρόσωπα κλπ) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.
Η διαβούλευση ξεκίνησε 6 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00.
Μπορείτε να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση και το σχέδιο νόμου, αλλά και συμμετάσχετε στη διαβούλευση εδώ.
