Το σύνολο των κατασχεθεισών ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών στερούνταν φορολογικών και τελωνειακών παραστατικών

Χάρη στην εντατικοποίηση των δράσεων περιστολής του λαθρεμπορίου στα προϊόντα ΕΦΚ

Η δεσμευθείσα ποσότητα των αβγών είχε προέλευση τη Βουλγαρία και η διοχέτευσή τους στην Ελληνική αγορά θα λάμβανε χώρα σε επιχειρήσεις στη Γλυφάδα-Αττική, στην Κω και στο Ρέθυμνο

Ύστερα από έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), εντοπίστηκαν και διενεργήθηκε έλεγχος σε 10 containers με φορτίο παράνομα αλκοολούχα ποτά προερχόμενα από τη Γεωργία και προορισμό τρίτες χώρες

Για τη διαπίστωση παραβάσεων της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 διενεργείται έλεγχος, μέσω πρόσβασης στο Μητρώο ή επιτόπιος έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Φορολογία μερισμάτων και κερδών, δαπάνες επιχειρήσεων, φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, φορολογική ενημερότητα κ.ά.

Με εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής, έπειτα από Πληροφοριακό Δελτίο του ΣΔΟΕ, στο οποίο αναφερόταν ότι η προσφεύγουσα «... πουλάει π.χ. παπούτσια 180,00 € και χτυπάει απόδειξη μόνο 50,00 €», διενεργήθηκε έλεγχος Εφαρμογής διατάξεων του ν.4308/2014 & ν.4174/2013, φορολογικών ετών 2015-2016, στην προσφεύγουσα και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου του Υ.Ε.Δ.Δ.Ε Αττικής. Σύμφωνα με το πόρισμα της ως άνω έκθεσης, έπειτα από αντιπαραβολικό έλεγχο μεταξύ των επίσημων και των κατασχεμένων ανεπίσημων βιβλίων διαπιστώθηκε η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων εσόδων για τα έτη 2015 και 2016

Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στην εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών στην 86η ΔΕΘ, με θέμα: «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Εμπειρία – Προκλήσεις – Μεταρρυθμίσεις»

Διενεργήθηκαν έλεγχοι και έρευνες σε τρεις οικίες στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή, εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων-νοθευμένων αλκοολούχων ποτών

Στόχος η καταπολέμηση της απάτης και η προστασία του καταναλωτικού κοινού από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού