Με απάντησή της σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ελέγχου

Κατόπιν ελέγχωνστις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, διαπιστώθηκε παράνομη δραστηριότητα κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων, που δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών.

Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου.

Το έγκλημα είναι τετελεσμένο με την επέλευση της περιουσιακής ζημίας στον παθόντα, ο οποίος μπορεί να είναι και πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που εξαναγκάσθηκε να προβεί στην επιζήμια συμπεριφορά και έτσι υπάρχει εκβίαση και όταν ο εξαναγκαζόμενος είναι πρόσωπο άλλο από το βλαπτόμενο περιουσιακά.

Κέντρο Λήψης Σημάτων μεταφορικών μέσων ορίζεται το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής, επεξεργασίας και διαχείρισης στοιχείων Μητρώου μεταφορικών μέσων, δρομολογίων μεταφορικών μέσων και σημάτων των μεταφορικών μέσων, το οποίο υποστηρίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών που είναι ο κύριος των δεδομένων αυτών.

Πρόκειται για οργάνωση που εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα που βρίσκονταν σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Εμπορεύονταν κυρίως μεταχειρισμένα είδη ένδυσης και υπόδησης, χωρίς να επιδείξουν – διαθέτουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά καθαρισμού ή και απολύμανσης.

Τροποποιείται Απόφαση του 2017 αναφορικά με την κατανομή μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε. και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, του συνόλου των θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με έκθεση το ΣΔΟΕ κατά το 2017 εξέδωσε 1.942 νέες εντολές ελέγχου, ερεύνησε 1.813 νέες υποθέσεις, εκτέλεσε περίπου 300 εισαγγελικές παραγγελίες, ενώ έλαβε συνολικά 8.552 καταγγελίες.

Θα λειτουργεί υπό τη μορφή ενός νέου, μικρού και ευέλικτου, ΣΔΟΕ, θα εποπτεύεται από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και θα απαρτίζεται από 135 ελεγκτές, με αρμοδιότητα να ερευνά υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Στον βιοτεχνικό χώρο εντοπίστηκε εργαστήριο στο οποίο τυπώνονταν, σε ενδύματα, σήματα γνωστών και επώνυμων εταιρειών.