Οι λόγοι προβάλλονται από τους κατά τόπους εισαγγελείς και δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν με βεβαιότητα, αλλά αρκεί η πιθανολόγησή τους. Την παραπομπή αποφασίζει (σε συμβούλιο) το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, στο οποίο εισάγει την υπόθεση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εφόσον και αυτός συμφωνεί με τη σχετική αίτηση για παραπομπή.

Όταν το έγκλημα της απάτης στρέφεται, μεταξύ άλλων και κατά Τράπεζας που εδρεύει στην ημεδαπή και το όφελος ή η ζημία είναι μεγαλύτερη του ποσού των 150.000 ευρώ, αρκεί επιδίωξη οφέλους ή απειλή ζημίας, χωρίς να είναι αναγκαία και η επίτευξη τους και ο υπαίτιος τιμωρείται με (πρόσκαιρη) κάθειρξη, το ανώτατο όριο της οποίας είναι είκοσι έτη (αρθρ. 52 ΠΚ), χωρίς δηλαδή τον περιορισμό, σε σχέση με το ανώτατο όριο ποινής, των δέκα ετών του άρθρου 386 παρ. 3 του ΠΚ, με τη συνδρομή δε επιβαρυντικής περιστάσεως, με ισόβια κάθειρξη.

Κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του ν. 4411/2016 μέχρι τη σύννομη επανενεργοποίηση της ποινικής δίωξης ή της εκτελεστότητας της ποινής που παραγράφηκε υπό όρο, κατά το οποίο η υπόθεση ήταν ή έπρεπε να ήταν αρχειοθετημένη, δεν είναι επιτρεπτή η εισαγωγή αυτής ή ενδίκου μέσου κατά απόφασης που εκδόθηκε στη σχετική υπόθεση προς συζήτηση ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, η οποία (συζήτηση), εάν επιδιωχθεί από διάδικο ή από τον εισαγγελέα, κηρύσσεται απαράδεκτη.

Απόφαση στην οποία δεν γίνεται μνεία της συνδρομής των όρων του κατά τον αλλοδαπό νόμο αξιοποίνου της πράξεως στερείται νομίμου βάσεως και είναι αναιρετέα και αυτεπαγγέλτως, για εκ πλαγίου παραβίαση του άρθρου 6 ΠΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε'Κ.Π.Δ.

Οι αλλοδαπές εταιρίες, οι οποίες έχουν ως πραγματική έδρα την Ελλάδα, δεν έχουν, όμως, συσταθεί συμφώνως προς τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, πάσχουν ακυρότητα ως εταιρίες του αντιστοίχου εταιρικού τύπου και λειτουργούν ως ομόρρυθμες εταιρίες "εν τοις πράγμασι".