Προκειμένου να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά για υπόθεση απάτης από πιθανό κύκλωμα πολιτών και επαγγελματιών με πλαστογραφημένα έγγραφα

Σύμφωνα με την έρευνα, οι συντονιστές πολλών εταιρειών χρησιμοποίησαν πλαστά, ανακριβή ή ελλιπή έγγραφα για να αποκτήσουν παράνομα περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ σε μη επιστρεπτέα κεφάλαια

Επιχειρηματίας χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για την απόκτηση κεφαλαίων της ΕΕ για την κατασκευή γαλακτοκομικής μονάδας

Τα κοινοτικά κονδύλια αφορούσαν στον εκσυγχρονισμό των υδάτινων υποδομών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Εικάζεται ότι οι ύποπτοι δημιούργησαν ένα σύστημα απάτης στον τομέα του ΦΠΑ που αφορούσε την εξαγωγή αγαθών από τη Γαλλία σε χώρες εκτός ΕΕ

Το εν λόγω άτομο κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να αποκτήσει παράνομα περισσότερα από 220.000 ευρώ (445 BGN). 726,73) σε κοινοτικά και εθνικά κονδύλια

Το επικυρωμένο κατά το νόμο αντίγραφο του αποσταλέντος ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο περιέχεται στο σκληρό δίσκο του παραλήπτη, αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η περιλαμβανόμενη σε αυτό δήλωση προέρχεται από τον εκδότη αποστολέα του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 445 ΚΠολΔ

Η εγκύκλιος καταλαμβάνει τις περιπτώσεις φορολογουμένων που έως 16/10/2015 υπέπεσαν στις παραβάσεις έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευσης αυτών καθώς και καταχώρισης στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο

Η απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως, καταδικαστικής ή αθωωτικής, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται όχι μόνο στην κρίση για την ενοχή αλλά περιλαμβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών μέσων, από τα οποία το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση.

Η κατηγορούμενη συνέταξε εξουσιοδότηση, την οποία χρησιμοποίησε για να παραλάβει επιταγή από το Επικουρικό Κεφάλαιο, θέτοντας πλαστή υπογραφή και πλαστή σφραγίδα στο εν λόγω έγγραφο.