Σύμφωνα με Δελτία Τύπου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι σε καταστήματα - επιχειρήσεις, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας.
Ειδικότερα κλιμάκιο αστυνομικών πραγματοποίησαν την 09, 10 και 17 Φεβρουαρίου 2018, ελέγχους σε συνολικά (12) καταστήματα – επιχειρήσεις στο νομό Αττικής.
Στο πλαίσιο των ελέγχων βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε (4) επιχειρήσεις και συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:
- σε κέντρο διασκέδασης, να απασχολούνται (3) εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας,
- σε επιχείρηση παροχής γευμάτων, να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση της ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας,
- σε εστιατόριο – καφέ μπαρ, η μη έκδοση (4) αποδείξεων συνολικής αξίας (145,50) ευρώ και
- σε κέντρο διασκέδασης, να απασχολείται εργαζόμενος ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος στους πίνακες προσωπικού, κατά παράβαση των διατάξεων της εργατικής – ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Για τις παραβάσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την επιβολή διοικητικών προστίμων.
Επίσης, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος εκπροσώπων και λοιπών συνεργών εταιρίας, που εδρεύει στη Βόρεια Ελλάδα και δραστηριοποιείται στο εμπόριο ιατρικών αναλωσίμων.
Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε έκδοση εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας (1.225.049) ευρώ, μη απόδοση φόρου για το έτος 2016, συνολικού ύψους (221.691) ευρώ και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων, καθώς η συγκεκριμένη εταιρία παρουσιάζοντας τα εικονικά τιμολόγια ως πραγματικά, πραγματοποίησε τα αντίστοιχα εμβάσματα προς τραπεζικά ιδρύματα του εξωτερικού για την εξόφληση τους, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης.
Η υπόθεση εξελίχθηκε μετά από επιτόπιο έλεγχο στην έδρα της επιχείρηση, απ’ όπου ελήφθησαν φορολογικά στοιχεία και έγγραφα οδικής μεταφοράς, που αφορούσαν στο σύνολο των εισαγωγών της ελεγχόμενης εταιρίας, με εταιρίες του εξωτερικού.
Η σχετική δικογραφία, που υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, αφορά σε αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 200.000 ευρώ, μη απόδοση φόρου εισοδήματος άνω των 150.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβίαση των περιορισμών μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Επιπλέον ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
