Εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των Ιδρυμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ)

Ο Βασικός Διαπραγματευτής Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου  προστίθεται στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς με θητεία που λήγει την 31.12.2019.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, όπως έχει διαμορφωθεί από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς. Σε ισχύ από 01.01.2019.

Για ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εγκρίνεται η ανανέωση της ιδιότητας ως Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου από την 1.1.2019 για περίοδο ενός ημερολογιακού έτους.

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018.

Τροποποιείται η σχετική Απόφαση του 2018 αναφορικά με τη διάρκεια του προγράμματος, τους δικαιούχους, τις αιτήσεις, τα δικαιολογητικά, τους εμπλεκόμενους φορείς κ.α.

Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση

Παράταση στις υποχρεώσεις των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών

Προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού καταλληλότητας. Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις και το Σεμινάριο Πιστοποίησης.  Ανανέωση ισχύος και ανάκληση του Πιστοποιητικού.

Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ των μέτρων δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν οι ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες τους.