Με βάση τα στοιχεία, μεταξύ 2018 και 2022, διακινήθηκαν airpods αξίας τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του εγκληματικού συστήματος, ενώ απέφυγαν την καταβολή ΦΠΑ

Η έρευνα εξέτασε απάτη που σχετίζεται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ

Επιχειρηματίας χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για την απόκτηση κεφαλαίων της ΕΕ για την κατασκευή γαλακτοκομικής μονάδας

Η εταιρεία που επωφελήθηκε από τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ δεν είχε συμμορφωθεί με τους όρους που απαιτούνταν για τη χορήγηση των κεφαλαίων

Η εταιρεία κατηγορήθηκε ένοχη για υποβολή ψευδών τελωνειακών δηλώσεων και έκτοτε πλήρωσε τους φόρους που διαφεύγει

Η παρ. 2 του άρθρ. 1 της κυα 10302/29.5.2020, κατά το μέρος που καθιδρύει δέσμια αρμοδιότητα για την απόρριψη αιτήματος χορήγησης ταξιδιωτικού εγγράφου σε περίπτωση καταδίκης για ορισμένα αδικήματα, χωρίς να καταλείπεται περιθώριο διατύπωσης εξατομικευμένης κρίσης από το αποφαινόμενο διοικητικό όργανο, έχει τεθεί καθ’ υπέρβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως του άρθρ. 25 παρ. 2 εδ. δεύτερο του ν. 4636/2019

Οι εγκληματικές δραστηριότητες, που αφορούσαν την εμπορία πολυτελών αυτοκινήτων και ιατρικών μασκών προσώπου ως μέρος εγκληματικής οργάνωσης, εκτιμάται ότι προκάλεσαν ζημιές περίπου 52 εκατομμυρίων ευρώ

Η υποχρέωση αποκλεισμού, ως αυτόματη απόρροια ποινικής καταδίκης, ισχύει για όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής, ιθαγένειας και τόπου εγκατάστασης, επομένως ισχύει για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιους φορείς ή ενώσεις αυτών των προσώπων ή φορέων, ακόμη και προσωρινές συμπράξεις επιχειρήσεων

Το Γενικό Δικαστήριο εκτιμά ότι, στην προκειμένη περίπτωση, ακόμη και αν θίγεται το έννομο συμφέρον της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, υπερισχύει το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων

Καταδίκη πρώην συμβολαιογράφου για πλαστογραφία και ψευδείς συμβολαιογραφικές πράξεις, μετά από έρευνα για απάτη του ΦΠΑ που αφορούσε πολυτελή αυτοκίνητα και ιατρικές μάσκες προσώπου