Οι υπόχρεοι προς καταχώριση οφείλουν να καταχωρίσουν τα απαραίτητα στοιχεία έως την 1^η Νοεμβρίου 2020.

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει την 5η Οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εισάγοντας τροποποιήσεις στον ν. 4557/2018, ο οποίος αποτελεί το βασικό εθνικό νομοθέτημα για τον σκοπό αυτό.

Υποχρέωση καταχώρισης και πεδίο εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο "Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α΄139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843"

Σύμφωνα με το νόμο 4557/2018

Σύμφωνα με το νόμο 4557/2018

Στο Άρθρο δωδέκατο της από 30.03.2020 ΠΝΠ προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων»

Νέα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Τροποποιείται η προηγούμενη σχετική ΥΑ που αφορά τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.