Εγκύκλιος 242/4/11.6.2025/2025 - Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ περί των απαιτήσεων παροχής στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές χρηματικών ποσών και τις μεταφορές ορισμένων κρυπτοστοιχείων
Τελευταία τροποποίηση στις 24 Ιουνίου 2025 17:46
24 Ιουνίου 2025 16:25Η παρούσα πράξη προσδιορίζει μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τη μεταφορά κρυπτοστοιχείων που κατευθύνονται σε ή προέρχονται από μία αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση
Για να δείτε το πλήρες άρθρο πρέπει να είστε μέλος του ΟΕΝΕΤ.
Παρακαλούμε κάντε είσοδο με τα στοιχεία σας ή κάντε τώρα την εγγραφή σας.
ΣΗΜ. Εάν έχετε ήδη βάλει τον κωδικό σας στον ιστότοπο ΟΕΝΕΤ και βλέπετε αυτό το μήνυμα,
τότε αυτή την στιγμή είστε σε άλλον browser, οπότε πρέπει να ξαναβάλετε τον κωδικό σας.
Συντομογραφίες OENET
- ΑΔ= Αγορανομική Διάταξη
- Α.ΝΗ.ΚΟ= Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους
- ΑΠΔ= Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
- ΑΠΟΦ= Απόφαση
- ΑΠ= Άρειος Πάγος
- ΑΚ= Αστικός Κώδικας
- ΓΓΚ= Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
- ΓΕΜΗ= Γενικό Εμπορικό Μητρώο
- ΓΧΚ= Γενικό Χημείο του Κράτους
- ΔΟΥ= Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία
- ΔΕΕ= Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ΔΑ= Διαιτητική Απόφαση
- ΔΠΑ= Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών
- ΕΟΦ= Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
- ΕΦΑ= Ειδικός Φόρος Ακινήτων
- ΕΦΚ= Ειδικός φόρος Κατανάλωσης
- ΕΤΑΑ= Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων
- ΕΤΑΜ= Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών
- ΕΤΕΑ= Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης
- ΕΟΠΥΥ= Ενιαίος Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
- ΕΦΕΤ= Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
- ΕΦΚΑ= Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
- ΕΝΦΙΑ= Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
- ΙΚΑ= Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
- ΔΙΕΠΠΥ= Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
- ΚΑΝΕΕ= Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ΚΦΑΣ= Κώδικας Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών
- ΚΒΣ= Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων
- ΚΠοινΔ= Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
- ΚΠολΔ= Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
- ΜΤΠΥ= Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
- ΜΑΝ= Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη (Μ.Α.Ν.)
- Μον.ΠΡ.= Μονομελές Πρωτοδικείο
- ΝΣΚ= Νομικό Συμβούλιο Κράτους
- Ν= Νόμος
- ΟΑΕΔ= Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
- ΟΑΕΕ= Οργανισμός Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών
- ΟΓΑ= Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
- ΟΕΕ= Οργανισμός Εργατικής Εστίας
- ΟΕΚ= Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
- ΟΠΕΚΑ=Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινονικής Ασφάλισης
- ΟΤΑ= Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- ΠΚ= Ποινικός Κώδικας
- Πολ.ΠΡ.= Πολυμελές Πρωτοδικείο
- ΠΟΛ= Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών
- ΠΔ= Προεδρικό Διάταγμα
- ΜΥΦ= Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Προμηθευτών
- ΣΣΕ= Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
- ΣτΠ= Συνήγορος του Πολίτη
- ΣΕΠΕ= Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
- ΤΕΠΑΗ= Τέλος Πλοίων Αναψυχής Ημερόπλοιων
- ΥΔ= Υγειονομική Διάταξη
- ΥΑ(Κ)= Υπουργική Απόφαση (Κοινή)
- ΦΠΑ= Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Έχετε κωδικό στον Oenet;
Έχετε απορίες;
Τελευταία Νέα
- Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών: Μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ και αλλαγές στους επιτόπιους ελέγχους και την εξέταση ενστάσεων σε Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
- Ρυθμίσεις οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια φυσικών προσώπων και καταπτώσεις της ΕΑΤ: Δυνατότητα κεντρικής απώλειας της ρύθμισης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ σε Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
- Ρύθμιση οφειλών από επιχειρηματικά δάνεια, δάνεια φυσικών προσώπων και καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας σε Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
- Εξαίρεση των χρηματιστηριακών επιχειρήσεων από την υποβολή ορισμένων συμφωνητικών - Διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών από τους λοιπούς υπόχρεους σε Φορολογικά Θέματα - ΠΟΛ
Δημοφιλέστερα - ΟΕΝ
- Υποβολή αιτημάτων από αστυνομικούς για τη χορήγηση άδειας άσκησης άλλου επαγγέλματος ή έργου με αμοιβή
- Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Μεγάλης Κλίμακας στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
- Προκηρύξεις θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EUAA)
- Πλήρωση με απόσπαση, θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- Προκήρυξη θέσης στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα (EUSPA)
- Διαδικασία και τρόπος ηλεκτρονικής τήρησης του βιβλίου υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας στο ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας
Ακολουθήστε μας στα social
Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας Ε.Ε.
Πανεπιστημίου 57, Αθήνα 10564
2103240969 - 2103242267
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 004526701000