Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται σχετική απόφαση επί του θέματος 

Τροποποιείται η απόφαση 100606 ΕΞ 2022/14.7.2022 καθώς αντικαθίσταται μέλος, επικαιροποιείται η ιδιότητα άλλου μέλους και προστίθενται δύο νέα μέλη

Τροποποιείται η προηγούμενη σχετική Απόφαση

Τροποποίηση της Απόφασης για τη συγκρότηση και τον ορισμό μελών της Ομάδας Εργασίας

Η Ομάδα Συντονισμού μεριμνά για την έγκριση του τελικού ενιαίου κειμένου από την Επιτροπή Στρατηγικής και διεκπεραιώνει τις ενέργειες δημοσίευσής του και επικοινωνίας με τον ιδιωτικό τομέα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) - Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας

Παράταση για την πρώτη υποβολή από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και να εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ

Η Κανονιστική Πράξη εφαρμόζεται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες, συμπληρωματικά στις διατάξεις του ν. 4557/2018

Η Αρχή προσδιόρισε συγκεκριμένα σημεία του σχεδίου ΠΔ τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή/και αποσαφήνισης

Το εθνικό σύστημα ΚΞΧ/ΧΤ της Μογγολίας δεν χαρακτηρίζεται πλέον από στρατηγικές ανεπάρκειες