Το άρθρο 58, παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 59, παράγραφος 1, και το άρθρο 60, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι για την επιβολή κύρωσης σε νομικό πρόσωπο, πρέπει προηγουμένως ένα φυσικό πρόσωπο να έχει αποκτήσει τυπικά την ιδιότητα του φερόμενου ως παραβάτη και το διατακτικό της απόφασης που επιβάλλει κύρωση στο νομικό πρόσωπο πρέπει να κατονομάζει το εν λόγω φυσικό πρόσωπο και να διαπιστώνει ότι τούτο τέλεσε παράνομη και υπαίτια πράξη που συνιστά παράβαση καταλογιστέα στο νομικό πρόσωπο

Τροποποίηση σχετικής Απόφασης

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διοίκηση, τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την εποπτεία κοινωφελών περιουσιών, κληρονομιών υπέρ του Δημοσίου, σχολαζουσών κληρονομιών και δωρεών προς το Δημόσιο, δημιουργία ενός ιδρύματος ειδικού σκοπού για τη διαχείριση και εκκαθάριση αδρανών κοινωφελών ιδρυμάτων και αυτοτελών περιουσιών, κληρονομιών υπέρ του Δημοσίου και σχολαζουσών κληρονομιών, καθώς και θέσπιση φορολογικών κινήτρων

Τροποποίηση σχετικής Απόφασης

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AMLA), Bruna Szego

Τροποποίηση σχετικής Απόφασης

Τα συγκεκριμένα προτυπωμένα σήματα (λογότυπα) θα χρησιμοποιούνται χωριστά, ανάλογα με το δίκτυο επικοινωνίας, τον/τους αποδέκτη/αποδέκτες των εγγράφων ή των μηνυμάτων και τις εκάστοτε περιστάσεις

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα, οι οποίες αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή από ενδιάμεσο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην Ένωση και για τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που εκτελούνται μέσω ATM κρυπτοστοιχείων, όταν ο πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, ή ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, είτε του εντολέα είτε του δικαιούχου κρυπτοστοιχείων έχει την καταστατική έδρα του στην Ένωση

ΥΠΕΘΟΟ: Το 2024 η Αρχή κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα - Τα αποτελέσματα της Αρχής είναι μετρήσιμα και άκρως ενθαρρυντικά, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που παρουσίασε στον Κυριάκο Πιερρακάκη ο κ. Βουρλιώτης

Η παρούσα πράξη προσδιορίζει μέτρα σχετικά με τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με τη μεταφορά κρυπτοστοιχείων που κατευθύνονται σε ή προέρχονται από μία αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση