Η οδηγία (ΕΕ) 2021/2167, καθώς και η οδηγία (ΕΕ) 2015/849, έχουν την έννοια ότι δεν εφαρμόζονται επί εθνικής ρύθμισης σχετικής με ομαδικές εκχωρήσεις επισφαλών απαιτήσεων η οποία, όσον αφορά το χρονικό διάστημα πριν από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας 2021/2167 στο εθνικό δίκαιο, δεν προέβλεπε ότι οι συμβάσεις αυτές έπρεπε να καταρτίζονται εγγράφως και από την οποία προέκυπτε ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η δραστηριότητα συνίστατο σε τέτοιες εκχωρήσεις απαιτήσεων δεν υπόκεινται σε προληπτική εποπτεία από την αρμόδια εθνική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Τροποποίηση σχετικής Απόφασης

Τροποποίηση σχετικής Απόφασης

Το άρθρο 58, παράγραφοι 1 έως 3, το άρθρο 59, παράγραφος 1, και το άρθρο 60, παράγραφοι 5 και 6, της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθμιση η οποία προβλέπει ότι για την επιβολή κύρωσης σε νομικό πρόσωπο, πρέπει προηγουμένως ένα φυσικό πρόσωπο να έχει αποκτήσει τυπικά την ιδιότητα του φερόμενου ως παραβάτη και το διατακτικό της απόφασης που επιβάλλει κύρωση στο νομικό πρόσωπο πρέπει να κατονομάζει το εν λόγω φυσικό πρόσωπο και να διαπιστώνει ότι τούτο τέλεσε παράνομη και υπαίτια πράξη που συνιστά παράβαση καταλογιστέα στο νομικό πρόσωπο

Τροποποίηση σχετικής Απόφασης

Συνάντηση με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (AMLA), Bruna Szego

Η κρινόμενη υπέρ του νόμου αίτηση αναίρεσης, στρέφεται κατά του κεφαλαίου του προσβαλλόμενου βουλεύματος, με το οποίο το Συμβούλιο αποφάνθηκε για την μερική αποδέσμευση του αναφερομένου λογαριασμού κατά τα ορισθέντα ποσά, με τις αιτιάσεις ότι κατ'εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 40, 42 και 48 του ν.4557/2018, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 68 ΠΚ και καθ'υπέρβαση εξουσίας και με ελλιπή αιτιολογία, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάνθηκε για την μερική αποδέσμευση του ως άνω λογαριασμού για τα αναφερόμενα ποσά χωρίς να συμπεριληφθεί ως προϋπόθεση και ο κατά νόμο αναγκαίος όρος, ότι τα ποσά θα αποδεσμευθούν, μόνο εφόσον αυτά καλύπτονται από μεταγενέστερες, της έκδοσης της ...2023 Διάταξης του Προέδρου της Αρχής, πιστώσεις στον εν θέματι λογαριασμό της αιτούσας εταιρίας

Τα συγκεκριμένα προτυπωμένα σήματα (λογότυπα) θα χρησιμοποιούνται χωριστά, ανάλογα με το δίκτυο επικοινωνίας, τον/τους αποδέκτη/αποδέκτες των εγγράφων ή των μηνυμάτων και τις εκάστοτε περιστάσεις

ΥΠΕΘΟΟ: Το 2024 η Αρχή κατάφερε καίρια πλήγματα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα - Τα αποτελέσματα της Αρχής είναι μετρήσιμα και άκρως ενθαρρυντικά, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία που παρουσίασε στον Κυριάκο Πιερρακάκη ο κ. Βουρλιώτης

Το άρθρο 59 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση ή πρακτική κατά την οποία καθεμία από τις «συστηματικές παραβάσεις» των διαλαμβανόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού απαιτήσεων οι οποίες διαπιστώνονται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους κατά τη διάρκεια ενός και του αυτού ελέγχου πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «διακριτή συστηματική παράβαση», για την οποία επιβάλλεται χωριστό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται βάσει του ανώτατου ποσού της χρηματικής κύρωσης που μπορεί να επιβληθεί δυνάμει της εν λόγω εθνικής ρύθμισης ή πρακτικής, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι αρχές της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας