Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Οκτωβρίου 2018.

Η Επιτροπή έχει στόχο την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Με στόχο την την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.

Δημοσίευση της Έκθεσης «Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης της δράσης και της αποτελεσματικότητας του εθνικού μηχανισμού ενάντια στα συναφή αδικήματα.

Η σύσταση έχει ως βάση και εδραιώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο των εθελοντικών ρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν μεταξύ παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και άλλων επηρεαζόμενων παρόχων υπηρεσιών σχετικά με τους διάφορους τύπους παράνομου περιεχομένου. 

Δημόσια Ανακοίνωση της FATF σχετικά με χώρες που εμφανίζουν στρατηγικές αδυναμίες στην αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, κατόπιν της Ολομέλειας του Νοεμβρίου 2017.

Σοκ έχει προκαλέσει η επίθεση που σημειώθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στο Μανχάταν, η πρώτη που διαπράχθηκε στη Νέα Υόρκη μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

Αυτή την ανάγκη υπογράμμισε η Κομισιόν παρουσιάζοντας τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, την πάταξη της τρομοκρατίας, του εγκλήματος και της χρηματοδότησής τους και την αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Ήδη οι Βρυξέλλες έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζουν τα κράτη-μέλη παρουσιάζοντας τους πιθανούς τρόπους για να καλύψουν την «τρύπα» των περίπου 10-12 δισ. που θα αφήσει η έξοδος της Μ. Βρετανίας από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η τέταρτη κοινοτική οδηγία έχει στόχο να ενισχύσει τους υπάρχοντες κανόνες και να καταστήσει αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.