(Λουξεμβούργο, 19 Ιουλίου 2024) – Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Βενετία (Ιταλία), δύο άτομα συνελήφθησαν σήμερα στην Ιταλία, ως ύποπτα για ενορχήστρωση απάτης ΦΠΑ 8,8 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε το εμπόριο προϊόντων καθαρισμού και αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά. Η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) της Βερόνας εκτέλεσε επίσης εντολή δέσμευσης, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με στόχο τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δικαστής προκαταρκτικής έρευνας του Δικαστηρίου της Βερόνας διέταξε τον κατ' οίκον περιορισμό των δύο υπόπτων. Είναι ύποπτοι για απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ – ένα σύνθετο εγκληματικό σύστημα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών του, καθώς απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας – με εκτιμώμενες απώλειες για την ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς τουλάχιστον 8,8 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα επικεντρώνεται σε δύο εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο προϊόντων καθαρισμού και αλκοολούχων και μη, με έδρα τη Βερόνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ποικίλες δόλιες τακτικές, συμπεριλαμβανομένων πλαστών τιμολογίων για ανύπαρκτα αγαθά και εικονικών συναλλαγών μέσω νόμιμων βουλγαρικών, κροατικών, ουγγρικών και σλοβενικών εταιρειών – τις οποίες διαχειρίζονταν Ιταλοί υπήκοοι. Εννοείται ότι στη συνέχεια, οι εταιρείες αυτές μεταπώλησαν τα ίδια προϊόντα σε επονομαζόμενους αγνοούμενους εμπόρους στην Ιταλία – εταιρείες κέλυφος που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.
Με βάση την έρευνα, τα προϊόντα καθαρισμού και τα ποτά φάνηκαν επομένως να περνούν από πολλές χώρες εκτός Ιταλίας, ενώ στην πραγματικότητα διανέμονταν μόνο απευθείας στην Ιταλία.
Εννοείται ότι οι αγνοούμενοι έμποροι στην Ιταλία θα εξαφανιστούν χωρίς να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ άλλες εταιρείες στην αλυσίδα της απάτης θα διεκδικούσαν στη συνέχεια επιστροφές ΦΠΑ από τις εθνικές φορολογικές αρχές. Πιστεύεται ότι αυτό επέτρεψε στους ύποπτους να πωλούν προϊόντα σε τεχνητά χαμηλές τιμές, υποτιμώντας τους νόμιμους ανταγωνιστές και προκαλώντας απώλειες ΦΠΑ άνω των 8,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
