(Λουξεμβούργο, 3 Ιουνίου 2024) – Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Ρώμη (Ιταλία), επτά άτομα συνελήφθησαν σήμερα στην Ιταλία, ως ύποπτα για ενορχήστρωση απάτης ΦΠΑ 18 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε εμπόριο αλκοολούχων και μη αλκοολούχα ποτά. Η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) της Ρώμης και της Φότζια εκτέλεσε επίσης εντολή δέσμευσης, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με στόχο τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ο δικαστής προανάκρισης του Δικαστηρίου της Φότζια διέταξε την προφυλάκιση τριών από τους υπόπτους, ενώ οι υπόλοιποι υπόπτοι θα παραμείνουν σε κατ' οίκον περιορισμό. Όλοι είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – η οποία περιλαμβάνει τα ίδια άτομα που διαπράττουν τόσο την κύρια απάτη όσο και τη συνακόλουθη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων.
Επίκεντρο της έρευνας είναι μια ύποπτη εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ποτών και με έδρα τη Φότζια. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ποικίλες δόλιες τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πλαστών τιμολογίων για ανύπαρκτα εμπορεύματα και της διενέργειας εικονικών συναλλαγών, μέσω ιταλικών και βουλγαρικών εταιρειών, οι οποίες ενεργούσαν ως λεγόμενοι αγνοούμενοι έμποροι – εταιρείες κελύφους με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής Φ.Π.Α. Κάπως έτσι, τα ποτά φαινόταν να περνούν από τη Βουλγαρία, αλλά στην πραγματικότητα διανέμονταν απευθείας στην Ιταλία χωρίς ποτέ να περάσουν από τη Βουλγαρία. Αυτό τους επέτρεψε να πωλούν προϊόντα σε τεχνητά χαμηλές τιμές, υποτιμώντας τους νόμιμους ανταγωνιστές και προκαλώντας απώλειες ΦΠΑ ύψους 18 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των ιταλικών εταιρειών που συμμετέχουν σε αυτήν την έρευνα είναι ορισμένοι σημαντικοί διανομείς που τιμολογούν εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.