(Λουξεμβούργο, 9 Απριλίου 2024) – Σε έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στη Μπολόνια (Ιταλία), η ιταλική οικονομική αστυνομία (Guardia di Finanza) της Μπολόνια και του Πράτο εκτέλεσε εντολή δέσμευσης 7,3 εκατομμυρίων ευρώ από τους τραπεζικούς λογαριασμούς μιας εταιρείας διαμετακόμισης εμπορευμάτων ύποπτης για απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ σχετικά με την παράνομη εισαγωγή υφασμάτων από την Κίνα.
Σήμερα, 80 αξιωματικοί επιβολής του νόμου της Guardia di Finanza πραγματοποιούν επίσης πολυάριθμες έρευνες, με την υποστήριξη τριών μονάδων σκύλων με μετρητά σκυλιά στις επαρχίες Prato, Bologna και Ferrara.
Η έρευνα επικεντρώνεται επί του παρόντος σε οκτώ άτομα και επτά εταιρείες, που είναι ύποπτες για αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ για την εισαγωγή περισσότερων από 13 600 τόνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αξίας περίπου 63 εκατομμυρίων ευρώ, από την Κίνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ύποπτοι είναι ιδιοκτήτες και διευθυντές τελωνειακών ναυτιλιακών εταιρειών στις επαρχίες Πράτο και Μπολόνια, που συνεργάζονται με Κινέζους επιχειρηματίες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται υπό έρευνα για τα ίδια αδικήματα. Είναι ύποπτοι για λαθρεμπόριο, ιδεολογική πλαστογραφία και έκδοση και χρήση τιμολογίων για ανύπαρκτες επιχειρήσεις.
Η έρευνα, που διεξήχθη από την Guardia di Finanza με την υποστήριξη της Ιταλικής Υπηρεσίας Τελωνείων και Μονοπωλίων (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), αποκάλυψε ότι οι εισαγωγείς, παρά το γεγονός ότι είχαν υποβάλει τελωνειακές διασαφήσεις για το σκοπό αυτό, παρέλειψαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους σε «φορολογικές αποθήκες» – ένα σύστημα που θα είχε αναστείλει την πληρωμή του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εκείνη τη στιγμή. Αν γινόταν σωστά, ο ΦΠΑ θα είχε καταβληθεί αργότερα, όταν τα εμπορεύματα έβγαιναν από τη φορολογική αποθήκη. Αντίθετα, τα εισαγόμενα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας στις αποθήκες των υπό έρευνα εταιρειών, επιτρέποντας έτσι την άμεση απελευθέρωσή τους στους εισαγωγείς, κατά παράβαση των τελωνειακών κανονισμών και χωρίς καταβολή του οφειλόμενου ΦΠΑ.
Η εκτιμώμενη απώλεια ΦΠΑ που προκλήθηκε από αυτό το εγκληματικό σύστημα υπερβαίνει τα 13 εκατομμύρια ευρώ. Ο δικαστής προκαταρκτικής έρευνας του Δικαστηρίου της Μπολόνια διέταξε, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας 7,3 εκατ. ευρώ.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την έκδοση δικαστικών εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.