(Λουξεμβούργο, 27 Φεβρουαρίου 2024) – Στο πλαίσιο μιας ευρείας κλίμακας έρευνας υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Παλέρμο (Ιταλία), πραγματοποιήθηκαν αρκετές έρευνες, συλλήψεις και κατασχέσεις μεταξύ Σαββάτου και Δευτέρας, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εγκληματική ένωση ύποπτη για επιβαρυντική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ που αφορά ποτά και απάτη για χρηματοδότηση της ΕΕ.
Η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) της Κατάνια, με την υποστήριξη μονάδων σε όλη την Ιταλία, εκτέλεσε προληπτικά μέτρα κατά 10 υπόπτων. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν εντάλματα σύλληψης για δέκα άτομα, με πέντε τέθηκαν υπό κράτηση και τέσσερα σε κατ' οίκον περιορισμό. Ένας ύποπτος είναι ακόμη ελεύθερος. Ένα από τα πέντε άτομα που έχουν τεθεί υπό κράτηση είναι ο ύποπτος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και είναι γιος ενός μέλους της μαφιόζικης φυλής «Santapaola» -μιας από τις μεγαλύτερες οικογένειες της ιταλικής μαφίας- που σήμερα βρίσκεται στη φυλακή, υπό ειδικό καθεστώς για ένωση μαφίας. Άλλοι 17 ύποπτοι υποβλήθηκαν σε περιοριστικά μέτρα, τα οποία τους απαγόρευσαν να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες ή να κατέχουν διευθυντικές θέσεις για ένα έτος.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, η αστυνομία κατέσχεσε τραπεζικούς λογαριασμούς, 98 μονάδες ακίνητης περιουσίας, 20 αυτοκίνητα, κοσμήματα και ρολόγια πολυτελείας – όλα τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικής δραστηριότητας.
Επίκεντρο της έρευνας είναι μια ύποπτη διεθνική εγκληματική ένωση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ποτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν ποικίλες δόλιες τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης πλαστών τιμολογίων για ανύπαρκτα εμπορεύματα και εικονικών συναλλαγών μέσω εταιρειών που εδρεύουν στο εξωτερικό, ενεργώντας ως λεγόμενοι αγνοούμενοι έμποροι – εταιρείες κέλυφος που ιδρύθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Εικάζεται ότι αυτό τους επέτρεψε να πωλούν προϊόντα σε τεχνητά χαμηλές τιμές, υποτιμώντας τους νόμιμους ανταγωνιστές, με αποτέλεσμα απώλειες ΦΠΑ να υπερβαίνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, οι ύποπτοι προσομοίωσαν τη διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης, συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, για υπαλλήλους διαφόρων συνδεδεμένων εταιρειών εντός της εγκληματικής ομάδας. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούσαν επίσης στην παράνομη διεκδίκηση εκπτώσεων φόρου για τη διοργάνωση των μαθημάτων, που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.
Τα υπό διερεύνηση εγκλήματα περιλαμβάνουν απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ, επιδεινούμενη απάτη με χρηματοδότηση της ΕΕ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και δόλια χρεοκοπία.
Όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι είναι αθώα έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους στα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.