(Λουξεμβούργο, 7 Φεβρουαρίου 2024) – Ένας πρώην συμβολαιογράφος καταδικάστηκε την Παρασκευή (2 Φεβρουαρίου 2024) από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου, για πλαστογραφία και ψευδείς συμβολαιογραφικές πράξεις, μετά από έρευνα για απάτη του ΦΠΑ 80 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε πολυτελή αυτοκίνητα και ιατρικές μάσκες προσώπου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στο Βερολίνο (Γερμανία).
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η έρευνα αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο μέσω του οποίου διακινούνταν πολυτελή αυτοκίνητα και ιατρικές μάσκες προσώπου, χρησιμοποιώντας εταιρείες κοχυλιών σε πολλές χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Τσεχίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να χρησιμοποίησαν ως αχυράνθρωπους ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες από την Πολωνία και τη Λετονία. Εικάζεται επίσης ότι οι βασικοί ύποπτοι ενεργούσαν ως πραγματικοί διευθύνοντες σύμβουλοι πολλών εταιρειών πλαστογραφώντας υπογραφές, βοηθούμενοι από τον συμβολαιογράφο και έναν φορολογικό σύμβουλο.
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο συμβολαιογράφος είχε σκοπίμως επικυρώσει συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις εταιρειών και καταστατικών γραφείων με βάση τις πλαστές υπογραφές αχυραδόρων, των οποίων η ταυτότητα είχε γίνει κατάχρηση. Ενώ ο κατηγορούμενος δεν γνώριζε ότι οι εταιρείες κέλυφος αποτελούσαν μέρος ενός συστήματος απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, το δικαστήριο τον θεώρησε μέλος συμμορίας για τις ψευδείς συμβολαιογραφήσεις και τις πλαστογραφίες του.
Δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος έχει παραδεχτεί τα αδικήματα, έχει επιστρέψει την άδειά του να ασκεί το επάγγελμα του συμβολαιογράφου κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας και είναι βαριά άρρωστος, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου τον καταδίκασε σε δύο χρόνια φυλάκιση και ανέστειλε την ποινή με αναστολή. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε την κατάσχεση των συμβολαιογραφικών αμοιβών που αποκτήθηκαν.
Η απόφαση για τους άλλους κατηγορούμενους αναμένεται να εκδοθεί πριν από τον Απρίλιο.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδιο για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την εκδίκαση εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.